El Servicio de Auditoría Externa Obligatoria se establece artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, “deben someterse a un
examen por experto externo periódicamente,
cada año si son del régimen general,
o cada tres años si son del régimen
especial y realizan una auditoría
interna anual.”
Gestionamos y Auditamos a nuestros clientes de forma periódica.
Auditoria Profesional
“Las Auditorías
deben ser realizadas por expertos
profesionales que acrediten una adecuada
formación y experiencia profesional, y que además se hallen inscritos en el registro que lleva el SEPBLAC” .
Nuestros Expertos Externos, cuentan con más de
12 años de experiencia, tenemos el Know How necesario para realizar las Auditorías satisfactoriamente.
Auditoría Integral
Nuestros Expertos
Externos cuentan con procedimientos que permiten hacer un análisis integral de
los sistemas de prevención
implantados por la entidad, que cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31
de julio.
Nuestras Auditorías no interfieren en el día a día de nuestros clientes, y les proporcionan conocimientos para gestionar sus políticas de prevención de blanqueo de capitales.
Auditoria Eficaz
Nuestras auditorias aportan total tranquilidad a nuestros clientes, aun en el caso
de ser inspeccionado por el SEPBLAC. La experiencia y formación de nuestros Expertos Externos nos permiten realizar
los informes de auditoria con la mejor
relación calidad precio.
Somos un equipo multidisciplinar altamente eficiente: ahorrar molestias y economizar costes prestando el mejor servicio, es nuestro objetivo.
