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PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

Consultoría Prevención Blanqueo Capitales.

El Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de la Entidad.  

El Manual contiene la política del sujeto obligado en torno a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La redacción del Manual tiene como objetivo principal dar cumplimiento a la obligación legal establecida en el artículo 26.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, al disponer que:
 

 "Los sujetos obligados, …, deberán aprobar un manual adecuado de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que se mantendrá actualizado, con información completa sobre las medidas de control interno …
Para el ejercicio de su función de supervisión e inspección, el manual estará a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) … que podrá proponer …
La formulación de requerimientos instando a los sujetos obligados a adoptar las medidas correctoras oportunas. Los sujetos obligados podrán remitir voluntariamente su manual al SEPBLAC, a efectos de que por éste se determine la adecuación de las medidas de control interno establecidas …" 

Consultoría Prevención Blanqueo Capitales.

Medidas de Control Interno.

 El Órgano de Control Interno de la Entidad.
  Las medidas de control interno obligatorias que ha de contener y desarrollar el Manual de Prevención de Blanqueo de la Entidad, conforme al artículo 26 de la Ley 10/2010 son:

1.-  Crear un órgano de Control Interno que es el responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos siguientes, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo: Aprobar por escrito y aplicar una política expresa de admisión de clientes de la Entidad.
Aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados en materia de: diligencia debida (medidas normales, simplificadas o reforzadas); información (examen especial de operaciones y comunicación al SEPBLAC); conservación de documentos; control interno; evaluación y gestión de riesgos; garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación (confidencialidad); formación de empleados (plan anual)   

  Elaboramos y gestionamos de forma completa y detallada, para la entidad el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, le facilitamos las gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control Interno, a realizar el nombramiento del Representante y de la Persona Autorizada ante el SEPBLAC, le formamos adecuadamente para que pueda realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales….   Somos Consultores Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales.

2.- Nombrar un Representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que será el responsable del cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para lo que tendrá acceso, sin limitación alguna, a cualquier información en poder del sujeto obligado.