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NORMATIVA SUJETOS OBLIGADOS

Sujetos obligados del Régimen General

1.-Las entidades de crédito.

2.-Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión.

3.- Las sociedades y agencias de valores.

4.- Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

5.- Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

6.-Las sociedades gestoras de cartera.

7.- Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

8.- Las sociedades de garantía recíproca.

9.- Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito.

10.-Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.

Sujetos obligados del Régimen Especial

1.- Los casinos de juego. 

2.-Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. 

3.- Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales. 

4.- Los notarios, abogados y procuradores quedarán sujetos cuando: 
  -Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones    por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o e    entidades comerciales. 
  -Participen en la gestión de fondos, valores u otros activos. 
  -Participen en la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de       ahorros o cuentas de valores. 
   -Participen en la organización de las aportaciones necesarias para la     creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el       funcionamiento o la gestión de fiducias (trust), sociedades o estructuras      análogas. 
   -Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción   financiera o inmobiliaria. 

5.- Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
 
6.- Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades. 

7.-Las actividades de inversión filatélica y numismática. 

8.- Las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.