Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /usr/home/creadsa/libraries/camaleons7/application/views/scripts/image/carrusel.phtml on line 2

SERVICIOS CONSULTORIA

Consultoría Express

El servicio de Consultoría y Asesoría resolverá todas sus dudas en relación con la prevención del blanqueo de capitales, evitando dedicar más tiempo del necesario para resolver estas cuestiones, optimizando todos los procesos e implantando sencillos  procedimientos para cumplir con la normativa.

Consultoría personalizada

Para ello diseñamos procedimientos personalizados y específicos para la ejecución de la normativa de prevención del blanqueo: Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, constitución del Órgano de Comunicación y Control, etc …  

Consultoría In Company

Gestionamos todas las actuaciones necesarias para  realizar el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC,   instruyéndole para que realice la comunicación de la Declaración  Mensual  de  Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales. 

Consultoría Integral

Nuestros Consultores evaluan sus necesidades, con soluciones   especificas que se adaptan a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para una adecuada implantación,  y así cumplir con la normativa vigente.