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ALCANCE CONSULTORIA

Consultoría Integral.

  El servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales para adaptar su empresa a la normativa de prevención del blanqueo de capitales, es llevada a cabo por nuestro equipo consultor, realizando las siguientes actuaciones:  

1.- Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.  Manual de Prevención ad hoc, ajustado a la Ley 10/2010, de 28 de abril.  

2.- Estructuración del sistema de prevención para la Entidad. Constitución del Órgano de Comunicación y Control Interno: Nombramiento del Representante y persona autorizada ante el SEPBLAC.

Consultoría y Asesoría.

  Con el servicio de Consultoría y Asesoría su empresa estará adaptada a la normativa de prevención de blanqueo de  capitales y financiación del terrorismo evitando así multas y posibles sanciones, en relación a las actuaciones obligatorias en materia de Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales de la entidad.  

El servicio de asesoría en prevención de blanqueo de capitales le permite despreocuparse de posibles problemas o cuestiones relacionados con la prevención de blanqueo de capitales, en relación a los Manuales de Prevención y las Políticas de Admisión de Clientes, así como la gestión documental…

Consultoría Total.

Elaboramos y gestionamos de forma completa y detallada, para la entidad el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Le facilitamos las gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control Interno:

1.- Para realizar el nombramiento del Representante y de la Persona Autorizada ante el SEPBLAC.

2.- Para que pueda realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales….
 

3.- Diligencia Debida Clientes  y política de admisión con enfoque basado en riesgo.
Diligencia Debida Clientes  reforzada y aplicación a través de tercero. Procedimiento de examen especial Operaciones para la gestión del riesgo..  

4.- Asesoramiento en DMO y CTL. Declaración Mensual de Operaciones y Declaraciones Negativas Semestrales…       

5.- Procedimientos de gestión, conservación y comunicación documental, referidos a la aplicación de las políticas de diligencia debida…

El servicio de Consultoría y Asesoría acompaña el día a día de su entidad, dado que aunque los directivos y empleados estén formados y preparados para enfrentarse a todo tipo de situaciones, puede que  requieran de la asistencia de un experto consultor al servicio de su empresa ante una situación concreta y singular, o  ante requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
Somos Consultores Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales.