Consultores Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales
Adaptación
de Sujetos Obligados a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de
Capitales y de la
Financiación del Terrorismo.
Gestión de todas las actuaciones necesarias para la adecuación de las
entidades Sujetos Obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en tres fases simultaneas:
1.- Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales:
Organo Control Interno, Diligencia Debida Clientes, Nombramiento de
Representante y Persona Autorizada, Actuaciones adicionales Sepblac, Alta
Fichero Diligencia Debida, …
2.- Plan de Formación Anual de la Entidad:
Formación del Representante, de la Persona Autorizada, de los Trabajadores.
Cursos de Formación impartidos de forma
presencial en la empresa, o a distancia, adaptados al sector de actividad de a entidad.
3.- Auditoria e Informe del Experto Externo:
Informe anual de revisión del grado de adaptación y cumplimiento de la
normativa. Analisis y auditoria prestados de forma presencial en la empresa, o
a distancia, para una completa
adecuación de la entidad.
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