Consultores Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales

Adaptación de Sujetos Obligados a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Gestión de todas las actuaciones necesarias para la adecuación de las entidades Sujetos Obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en tres fases simultaneas:

1.- Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales: Organo Control Interno, Diligencia Debida Clientes, Nombramiento de Representante y Persona Autorizada, Actuaciones adicionales Sepblac, Alta Fichero Diligencia Debida, …

2.- Plan de Formación Anual de la Entidad: Formación del Representante, de la Persona Autorizada, de los Trabajadores.  Cursos de Formación impartidos de forma presencial en la empresa, o a distancia,  adaptados al sector de actividad de a entidad.

3.- Auditoria e Informe del Experto Externo: Informe anual de revisión del grado de adaptación y cumplimiento de la normativa. Analisis y auditoria prestados de forma presencial en la empresa, o a distancia,  para una completa adecuación de la entidad.    

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